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西宁破获特大发票案 涉案金额6亿元

青海法制频道    2019-03-12 14:50:16

青海新闻网·青海新闻客户端讯 近日,西宁城中区公安分局经侦大队近期侦破2018年“8·17涉税专案”。今年1月,西宁市公安局城中公安分局联合省、市警税办公室破获一“暴力虚开”增值税发票案件,累计查处涉案发票3800余份,涉案金额6.09亿元,税款0.89亿。

2018年8月6日,西宁城中公安分局经侦大队根据公安部经侦局云端集群战役线索,侦查到在西宁市城中区登记注册的青海某汪商贸有限公司、青海某英商贸有限公司于2016年上半年向河北省邯郸市多家公司虚开青海增值税专用发票400余份,案值4千多万元,接此线索后,城中经侦大队迅速组织专人进行线索研判。

2018年8月17日,城中公安分局经侦大队对青海某汪商贸有限公司、青海某英商贸有限公司涉嫌虚开增值税专用发票案立案调查,发现该案件存在多处问题:两家涉案公司是西宁市某税务局干部盖某委托中介人员注册的21家商贸公司中的两家;盖某在21家公司中全部冒用他人身份信息、使用虚假经营场所进行注册登记;盖某注册的21家公司中,2家公司未办理税务登记手续,19户公司税务登记手续全部办理在盖某工作的税务局,其中6户公司未领取任何发票,剩余13家公司全部为涉嫌虚开增值税专用发票违法犯罪的走逃户,是涉嫌黄金票高风险企业,即进项发票品名全部为“黄金及黄金饰品”,销项发票品名为“煤炭、钢材、铁矿粉”等。

2018年9月5日,鉴于涉案公司集中爆发,且虚开发票金额特别巨大,城中公安分局与国家税务总局西宁市税务局稽查局成立“8·17”联合专案组,对这起特大虚开增值税专用发票案进行专项攻坚。该专案侦查范围涉及全国20余省、市,上游17家黄金珠宝进项开票企业、下游80多户受票企业,经过60余天的缜密侦查,收集到以余某某为首涉嫌虚开增值税专用发票犯罪团伙的大量证据。

2019年1月初,专案组民警辗转多省市,最终在浙江警方的大力配合下,一举将主要犯罪嫌疑人余某某等人抓获。目前,已抓获涉案嫌疑人5名,其中已逮捕4人,取保候审1人,另网上追逃1人。

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