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虚开发票又行贿 逃匿四载终获刑

人民网    2019-03-20 09:01:18

近日,山东省聊城市东昌府区人民法院对聊城市粤兴纺织有限公司经理赵浚超、会计邱雪金虚开增值税专用发票、行贿案公开宣判,一审判处赵浚超有期徒刑十四年六个月,邱雪金有期徒刑十一年。这是东昌府区监委成功办理的一起行贿犯罪案件,也是成功追逃的典型案例。

时间回溯到2014年2月,东昌府区人民检察院查处了某税务局税收管理员王某某滥用职权、受贿案。在办理该案过程中,赵浚超、邱雪金涉嫌虚开增值税专用发票、行贿犯罪线索逐渐浮出水面,邱雪金等涉案人员在王某某被捕后仓皇出逃。

2018年1月,东昌府区监委成立后,把此案作为重点案件,全面收集固定证据的同时,加强与公安机关联系,加大了追捕查办力度。

2018年3月至4月,邱雪金、赵浚超相继在广东、云南落网。东昌府区人民检察院通过讯问犯罪嫌疑人,初步核实其涉嫌行贿犯罪,随即移送区监委。

赵浚超面对区监委专案组调查人员故作轻松地辩解道:“我公司有30万美元的真实业务,不是没有任何业务的开票公司。”

“经查阅公司账目和银行交易明细,根本没有你所说的30万美元业务;从公司银行账户往来看,资金转出后,几经转账原数转回,结合其他证据充分证明你公司并未开展真实业务。”调查人员反驳道。

赵浚超先是无言以对,随后又辩解道:“税收管理员王某某向我们借款,我不构成行贿。”

调查人员指出王某某不存在借款的合理事由,并出示相关证据,指出王某某受贿犯罪事实已由区人民法院判决认定。赵浚超彻底败下阵来。

“增值税专用发票都是我开的,但是虚开发票、送礼请客,都是老板安排的,不能按个人犯罪处理。”公司会计邱雪金落网后痛哭不已。

调查人员耐心讲解单位犯罪和自然人犯罪的区别,并指出邱雪金担任主管会计的粤兴纺织有限公司等三家公司均在没有实际业务的情况下大量虚开增值税专用发票,属于个人为进行违法犯罪活动而设立公司实施犯罪,根据相关司法解释不以单位犯罪论处,应依法追究行为人的刑事责任。

邱雪金表示认罪,并请求对其从轻处理。

调查人员尊重两名被调查人的人格,关心其生活,不厌其烦地讲道理并以案释法,用真情和证据彻底打消了二人的思想顾虑和侥幸心理,最终二人如实供述了全部犯罪事实。

监察机关查明,2012年,赵浚超、邱雪金等人先后在安徽、河南、山东等地设立了多家公司,虚开增值税专用发票赚取不义之财。两人在聊城通过他人介绍找到税收管理员王某某做“靠山”,第一次就行贿2万元。之后邱雪金多次宴请王某某,逢年过节送上红包。在王某某的庇护下,他们疯狂虚开增值税专用发票,2012年至2014年,虚开增值税专用发票1727份,虚开税额累计2500余万元。2013年至2014年2月,受票方所在地广东省国家税务局怀疑粤兴纺织有限公司开具的增值税专用发票存在问题,多次发函要求协查。赵浚超两人又以金钱开道,通过王某某向广东方面回复:“正常”。

“赵浚超、邱雪金为了谋取非法利益多次向国家机关工作人员行贿,致使国家利益遭受重大损失,依法受到惩处。东昌府区监委成立后,对此案的侦办高度重视,对逃匿犯罪分子的追踪一刻也未停止。该案的成功办理彰显国家监察体制改革后,监察机关和司法机关、执法部门的密切配合织就了反腐天网,让腐败者无处藏身。”东昌府区委常委、区纪委书记、区监委主任丁磊介绍。(李法民 刘华奇 张宗元)

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